Više od 200 hapšenja u globalnoj operaciji protiv pranja novca

Operacija je provedena u 31 državi, uključujući Njemačku, Belgiju, Španiju, Švicarsku, Veliku Britaniju, Sjedinjene Američke Države i Australiju (EPA)
Operacija je provedena u 31 državi, uključujući Njemačku, Belgiju, Španiju, Švicarsku, Veliku Britaniju, Sjedinjene Američke Države i Australiju (EPA)

Policije tridesetak država uhapsile su 228 osoba te identificirale hiljade “finansijskih mula” u okviru ogromne operacije protiv pranja novca, objavio je Europol, kriminalistička obavještajna agencija Evropske unije.

U operaciji od septembra do novembra provedeno je više od 1.000 kriminalističkih istraga, a “mnoge od njih još traju”, navodi Europol u saopćenju, prenosi agencija Hina pozivajući se na AFP.

“Više od 650 banaka, 17 bankovnih udruženja i druge finansijske ustanove pomoglo je prijaviti 7.520 lažnih transakcija koje su provele finansijske ‘mule’. Time je spriječen ukupan gubitak 12,9 miliona eura”, kaže Europol.

‘Učešće u neznanju’

U operaciji koju su, osim Europola, podržali Eurojust (Evropski savez za saradnju u pravosuđu) te Evropska bankarska federacija (FBE), identificirane su 3.833 “finansijske mule” i 386 osoba koje su bile zadužene za regrutiranje, a od kojih je 228 uhapšeno.

“Finansijske mule” često i ne znajući učestvuju u pranja novca tako što primaju i prebacuju svote nezakonito zarađenog novca, objasnio je Europol.

Osobe koje regrutiraju te “mule” naročito su aktivne na društvenim mrežama, na kojima nagovaraju žrtve da “otvore bankovne račune uz izgovor da će posredstvom njih slati ili primati novac”, navodi Europol.

Operacija je provedena u 31 državi, uključujući Australiju, Belgiju, Njemačku, Sjedinjene Američke Države, Španiju, Švicarsku i Veliku Britaniju.

Izvor: Agencije


Povezane

Na zasjedanju u Orlandu, FATF je pozdravio značajan napredak Srbije na unapređenju sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, saopćila je Vlada Srbije.

22 Jun 2019
Više iz rubrike Svijet
POPULARNO