Pranje novca

Evropska komisija predložila je sedam novih zemalja za 'crnu listu' zbog pranja novca i finansiranja terorizma...
U gradu u UAE-u korumpirani i drugi kriminalci mogu kupovati luksuzne nekretnine bez ograničenja, navodi organizacija.
Kraljevina se nalazi na listi zemalja koje predstavljaju opasnost po EU zbog pranja novca i finansiranja terorizma.
Sašo Mijalkov je jedan od pet optuženih za kriminalno udruživanje, zloupotrebu položaja, prevare i pranje novca.
Asif Ali Zardari i njegova sestra sumnjiče se da su prali novac preko lažnih kompanija i bankovnih računa.
Prema Vatikanu, presuda Angelu Proiettiju od ključne je važnosti u kontekstu napora u borbi s financijskim kriminalom.
Oglasi