Hrvatska: Krivične prijave i istraga protiv grupe zbog privrednog kriminala
Nakon akcije kodnog naziva “Flajš” hrvatska policija podnijela je kaznene prijave, a Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) pokrenuo istragu protiv 38 osoba i devet tvrtki koje sumnjiči da su gospodarskim malverzacijama zaradili najmanje 20 milijuna kuna (2,6 milijuna eura) te oštetili državni proračun za približno 11,5 milijuna kuna (1,5 milijuna eura), prenosi agencija Hina.
Među osumnjičenima je, neslužbeno se doznaje, i supruga bivšeg predsjednika Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Ana Karamarko, čiji je ured na zagrebačkoj Novoj Vesi pretražen u srijedu prijepodne, prenosi Hina.
U policiji kažu da će tijekom dana 31 osumnjičenik biti predan pritvorskom nadzorniku. Jedan je osumnjičenik od ranije u zatvoru, dok je šest osumnjičenika trenutačno nedostupno redarstvenim vlastima, kažu u policiji.
Na čelu kriminalne skupine osumnjičene za zločinačko udruženje, utaju poreza ili carine, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, pomaganje u tim nedjelima, ali i pranje novca, dvojica su muškaraca u dobi od 44 i 41 godinu.
Policija i USKOK sumnjaju da su od početka 2017. do kraja 2019. na području Zagreba, Velike Gorice i Splita, “kao stvarni voditelji poslovanja više trgovačkih društava” u zločinačko udruženje povezali “veći broj osoba koje su stvarno vodile poslovanje većeg broja trgovačkih društava te su uz novčanu naknadu obnašale funkciju odgovornih osoba u društvima”.
USKOK: Zaradili i podijelili novac
Pritom su, kako bi zaradili i podijelili novac, oštetili državni proračun “neosnovanim umanjenjem obveze PDV-a u okviru trgovine raznim robama i uslugama, kao i u okviru stjecanja nekretnina”.
U tim su poslovanjima neosnovano iskazivali pravo na odbitak pretporeza u prijavama PDV-a, a na temelju neistinitih ulaznih računa povezanih društava kojima stvarno upravljaju, sumnjaju istražitelji.
Pritom su oštetili državni proračun za najmanje 7,5 milijuna kuna (994.000 eura). Taj su iznos nakon podizanja podijelili u zajedničku korist.
Dvojicu organizatora skupine sumnjiče i da su “u dogovoru s većim brojem direktora i vlasnika obrta nalagali i izvršavali plaćanja računa za robu i usluge koje nisu bile stvarno isporučene ili izvršene”.
Plaćanja su ostvarivali s računa društava u kojima su i bili direktori, prokuristi ili vlasnici obrta, a na račune poduzeća kojim stvarno upravljaju dvojica prvoosumnjičenih.
“Nakon zaprimljenih uplata ovlaštenici za raspolaganje novčanim sredstvima po računima trgovačkih društava su dijelom podizali gotovinu te dijelom prebacivali novac na druga povezana trgovačka društva i društava koja su za navedeno angažirali. Potom su i s njihovih računa podizali gotovinu, pri čemu su dio novca zadržali na računima svojih trgovačkih društava, a ostatak novca koji je podignut u gotovini, nakon zadržavanja provizije, vraćali su odgovornim osobama navedenih trgovačkih društava”, kažu iz policije.
Tako su sebi i drugima pribavili korist u iznosu najmanje 20 milijuna kuna, a na ime neplaćenih poreznih davanja oštetili državni proračun za još gotovo četiri milijuna kuna (530.000 eura).
U akciji 150 policajaca
MUP navodi da su u okviru akcije u kojoj je sudjelovalo približno 150 policajaca “proveli više dokaznih radnji”, odnosno pretraga domova i poslovnih prostora na zagrebačkom, splitskom i riječkom području.
USKOK je, kako je ranije izviješteno, donio rješenje o provođenju istrage protiv 38 okrivljenika i devet trgovačkih društava zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine, zloupotrebe povjerenja u gospodarskom poslovanju te pomaganju u počinjenju tih djela, od kojih je većina počinjena u sastavu zločinačkog udruženja, kao i kaznenog djela pranja novca i pomaganja u pranju novca.
Prethodno je i hrvatska policija potvrdila da u koordinaciji s USKOK-om provodi akciju protiv te grupe zbog gospodarskog kriminala.
Ipak, tada nisu otkrili detalje tih kriminalnih radnji, kao ni je li među uhićenima supruga bivšeg predsjednika Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Ana Karamarko, u čijem je uredu jutros obavljena pretraga.
Ni njezin advokat Ivo Farčić nije želio potvrditi je li njegova klijentica uhićena nakon što joj je policija jutros došla na vrata i odvela je na pretragu ureda na zagrebačkoj Novoj Vesi, prenijela je Hina.
Policija je potvrdila tek da u koordinaciji s USKOK-om provodi akciju iz domena gospodarskog kriminala u kojoj je pod nadzorom policije više desetaka osoba.
Pretresi na području Zagreba, Splita i Rijeke
Neslužbeno se, pak, doznalo da su u jutarnjim satima počele pretrage prostorija na zagrebačkom, ali i splitskom i riječkom području te da je osumnjičeno gotovo 40 osoba i više tvrtki.
Skupinu osumnjičenu da je fiktivnim ugovorima iz više tvrki izvukla približno 2,6 milijuna eura i pritom oštetila budžet za 1,45 milijuna eura, kako sumnja USKOK, okupila su dvojica muškaraca u dobi od 44 i 41 godinu. Nekoliko je osumnjičenih s područja Bosne i Hercegovine.
Osumnjičenici i njihove tvrtke navodno su od 2017. do prošle godine naplaćivali nepostojeće usluge preko lažnih faktura i pritom varali na porezu. Nezakonito zarađeni novac pritom su raspodijelili “na ruke”. Tvrtka Ane Karamarko, prema pisanju medija, za fiktivne usluge platila je 53.000 eura.
Slijedi ispitivanje u USKOK-u
U ranim poslijepodnevnim satima prvi osumnjičenici trebali bi biti dovedeni pritvorskom nadzorniku na zagrebačkim Oranicama. Odatle će ići na ispitivanje u sjedište USKOK-a u Vlašku ulicu, što bi zbog broja osumnjičenih moglo biti završeno i u četvrtak.
USKOK-ovi istražioci potom će odlučiti hoće li protiv osumnjičenih pokrenuti istragu i za njih zatražiti istražni zatvor, o čemu odlučuje sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu.
Upravo zbog suprugine tvrtke “Drimia”, odnosno njene suradnje s MOL-ovim konzultantom Jozom Petrovićem, Tomislav Karamarko 2016. otišao je s dužnosti prvog potpredsjednika Vlade i predsjednika HDZ-a.
Izvor: Agencije