Kipar kao raj za uplašene kineske i arapske bogataše

Piše: Istraživački tim Al Jazeere

Bogati kineski i arapski zvaničnici i poslovni ljudi kupili su veliki broj kiparskih pasoša u pokušaju da pobjegnu od restriktivnih režima u svojim zemljama, pokazuju nove informacije koje je prikupio istraživački tim Al Jazeere.

Takozvani „Cyprus papers“, u kojem su procurjeli povjerljivi podaci kiparske vlade o prodaji „zlatnih pasoša“ ove zemlje investitorima u ekonomiju otoka na Mediteranu, a do kojeg je došla Al Jazeera, sadrži i imena više od 500 Kineza i 350 Arapa koji su dobili državljanstvo članice Evropske unije u zamjenu za investiranje najmanje 2,5 miliona dolara u Kipar.

Za osobe iz Kine i s Bliskog istoka, posjed pasoša zemlje članice Evropske unije je veoma privlačna ideja, jer im omogućava putovanja bez veza, kao i rad i pristup bankama širom Evrope, što su prednosti koje inače nemaju, pošto su zemlje iz kojih potiču na glasu kao „visokorizične“ po pitanju korupcije i finansijskog kriminala.

Kinezi su, prema podacima do kojih je došla Al Jazeera, drugi po broju osoba koje su u periodu od kraja 2017. do kraja 2019. dobile kiparske pasoše, odmah iza Rusije.

Represija nad kineskom elitom

Bogati Kinezi počeli su tražiti utočište van svoje zemlje nakon što je kineski predsjednik Xi Jinping 2012. počeo s akcijom koja je na početku glasila za antikorupcijsku, ali se poslije pretvorila u represiju nad kineskom poslovnom elitom. Istraživalo se kako su zaradili novac i gdje ga drže.

Među tim Kinezima su Yang Huiyan i njen suprug. Ona se često naziva najbogatijom ženom Azije, vrijednom 27 milijardi dolara, a novac je zaradila preko svoje kompanije za nekretnine Country Garden Holdings, koja se bavi luksuznim posjedima.

Još jedan Kinez koji je dobio kiparski pasoš je rođak bogatog biznismena, čiji identitet Al Jazeera nije objavila zbog sigurnosti umiješanih osoba.

Taj biznismen nije viđen otkako su ga kineski tajni agenti uhvatili u Hong Kongu ranije ove godine.

„Mislim da gotovo svi veoma bogati Kinezi imaju druge pasoše, u nastojanju da im omogući neku vrstu sigurnosti“, kaže za Al Jazeeru profesor Steve Tsang, direktor Instituta za Kinu na Univerzitetskoj školi za orijentalne i afričke studije iz Londona.

Donedavno, SAD, Kanada, Australija i Velika Britanije bile su omiljene opcije Kineza, no, olakšice za dobijanje kiparskog pasoša a, samim tim, i pristup Evropskoj uniji, taj su otok pretvorile u njihov prvi izbor.

Cijena od 2,5 miliona dolara za pasoš je niska ako se u obzir uzmu benefiti koje donosi, a to su sigurnost, bezvizni režim putovanja i mogućnost laganog transfera novca.

‘Niti pasoš ne mora biti garancija’

„Grubo rečeno, sve je to nezakonito“, kaže Tsang.

„Zakon u Kini kontroliše kapital više od 50.000 dolara. Dakle, ako pokušate izvući novac preko te sume, bez prolaska kroz formalni postupak i dobijanje dozvole, tada kršite zakon“, dodao je.

„Oni često koriste Hong Kong za izvlačenje novca iz Kine, a postoje i mnogi drugi kreativniji načini. Ponekad su to i kockarnice u Macaou“, kaže.

Posljednjih godina, Kina je pritiskala ostale zemlje kako bi izborila izručenje visokih zvaničnika i političkih protivnika režima iz Pekinga, ali do sada na meti nije imala one koji spadaju u superbogate.

Tsang upozorava da, ako se ta praksa Pekinga promijeni, bogatim Kinezima niti kiparski pasoš možda neće biti dovoljna zaštita.

„Mislim da se Kipar nikada ne bi usprotivio Kini, ukoliko već dođe do takve situacije“, kaže.

„Xi Jinping je zagovornik toga da, ako imaš kinesku krv u venama, i ako si Kinez, oni će u svakom slučaju doći po tebe“, tvrdi.

Druga grupa kupaca pasoša su oni sa Bliskog istoka.

Saudijci uplašeni za budućnost

Više od 350 pasoša otišlo je u ruke Arapa koji žive pod oblakom političke nestabilnosti, većinom iz Libana, Egipta, Sirije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije.

Neki od njih su na utjecajnim pozicijama, što ih čini „politički izloženim osobama“ (PEP), što znači da spadaju u grupu koja je rizičnija za korupciju.

Među njima su Apurv Bagri, indijski državljanin i član uprave finansijske službe Dubaija, Hussain Al Nowais, član uprava državnih kompanija Emirates Steel i National Petroleum Construction Co.

Na listi je i nekoliko osoba iz Saudijske Arabije, koje potpadaju pod PEP, a to su Khaled Juffali, član uprave državne monetarne službe, Mohammed Jameel, član saudijskog organa za investicije.

Saudijska Arabija, poput Kine, u posljednje vrijeme vodi borbu protiv korupcije, nakon što je na vlast došao prijestolonasljednik Mohammed bin Salman, zbog čega su se mnogi Saudijci uplašili za svoju budućnost i bogatstvo.

Tokom te borbe, nekoliko Bin Salmanovih protivnika završilo je zatočeno u hotelu Ritz Carlton u Rijadu 2017. godine.

Oni su navodno platili ukupno 100 milijardi dolara za puštanje na slobodu.

Zatočeni u hotelu

Borba protiv korupcije, koju mnogi kritičati nazivaju napadom Mohammeda bin Salmana na političke protivnike, mnoge je bogate Saudijce nagnala da razmotre Evropsku uniju za moguće sigurno utočište.

„Cyprus Papers“ otkriva da su članovi porodice jednog od onih koji su bili zatočeni u hotelu, bogatog industrijalca koji je  proveo godinu u zatvoru bez podizanja optužnice, na spisku onih koji su kupili kiparske pasoše.

Još jedna odoba koja se spominje je član nekada bogate porodice Bin Laden. Veći dio njegove poslovne imperije Bin Salman je konfiksovao.

Ta osoba, koja ima kiparski pasoš, nije u srodstvu sa bivšim liderom Al-Kaide Osamom bin Ladenom.

Na kraju, tu je i broker koji je omogućio višemilionske ugovore za saudijske infrastrukturne projekte dodijeljene stranim kompanijama.

Ta osoba i dalje ima bliske veze sa saudijskom kraljevskom porodicom, ali je u strahu za svoju sigurnost i povezan je sa međunarodnom istragom o korupciji koja cilja na saudijski projekt.

‘Orkestrirani napad na Kipar’

U srijedu, Ministar unutrašnjih poslova Kipra Nicos Nouris odgovorio je na Al Jazeerina otkrića tokom konferencije za medije, rekavši da je izvještavanje Al Jazeere „propaganda“, izvijestili su lokalni mediji.

„Već 24 sata svjedočimo orkestriranim napadima Al Jazeerine mreže, koja je uspjela dobiti tajne dokumente Republike Kipar, na našu zemlju“, rekao je.

Odgovarajući na pitanja Al Jazeere o programu investiranja u Kipar, on je rekao da ta zemlja „funkcioniše apsolutno transparentno“.

„Nijedna dodjela državljanstva nije predstavljala kršenje zakona“, rekao je Nouris.

„Cyprus Papers“ sadrži gotovo 2.500 imena koja su u dvije godine upisana među državljane Kipra.

Al Jazeera je među njima identificirala osuđene kriminalce, bjegunce od zakona i one koji se smatraju potencijalno korumpiranim.

Izvor: Al Jazeera