Istraga je zašla u mutni svijet vlasništva nad klubovima u engleskom nogometu i otkrila je kako se pravila zloupotrebljavaju.

Istraga je zašla u mutni svijet vlasništva nad klubovima u engleskom nogometu i otkrila je kako se pravila zloupotrebljavaju.
Evropska komesarka za finansijske usluge upozorava da je pranje novca ‘jasna prijetnja’ za građane, za demokratske institucije i za čitav finansijski sistem.
Članica Evropske unije našla se u društvu Haitija, Filipija, Južnog Sudana, Sirije i drugih zemalja.
BiH treba donijeti novi Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma ili bi se ponovo mogla naći na ‘sivoj listi’ međunarodnih institucija.
Razgovaramo o gornjoj granici od 10.000 eura, toliko novca nositi u džepovima je teško, rekla je komesarka Mairead McGuinness.
Otoci su dio britanske ‘paukove mreže’ satelita, u kojoj London utječe na zakone i imenovanja zvaničnika, kažu istraživači.
Više od 650 banaka, 17 bankarskih udruženja i druge finansijske ustanove pomoglo je prijaviti 7.520 lažnih transakcija.
Niz skandala sa visokim profilom je ukazao na slabosti Evrope u sprečavanju protoka prljavog novca kroz njene banke.
Kompanije iz Kanade, Indonezije i Norveške koristile su Mauricijus za izbjegavanje plaćanja poreza, utvrdili su istraživački novinari.
Nebojša Medojević i još 11 osoba optuženo je za stvaranje kriminalne organizacije i počinjenje krivičnog djela pranja novca.
Ovu baltičku državu trese afera od kako je otkriveno da se u toj članici Evropske unije prao novac iz Rusije, Moldavije i Azerbejdžana.
Britanski državljanin iranskog porijekla je, u vrijeme kad je Iran bio pod sankcijama, ‘oprao’ gotovo milijardu eura.
U optužnici protiv bliskih Trumpovih saradnika Manaforta i Gatesa ova otočka država se navodi kao mjesto gdje su prali novac.
Zaposlenici Industrijske i trgovinske banke Kine uhapšeni su pod sumnjom za ‘pranje’ novca, koji su iz Španije slali u Kinu.