Pranje novca

Istraga Al Jazeere: Kako se fudbal koristi za pranje novca
Istraga je zašla u mutni svijet vlasništva nad klubovima u engleskom nogometu i otkrila je kako se pravila zloupotrebljavaju.
Published On 09 Aug 2021
Nove smjernice Evropske unije protiv pranja novca
Evropska komesarka za finansijske usluge upozorava da je pranje novca ‘jasna prijetnja’ za građane, za demokratske institucije i za čitav finansijski sistem.
Published On 21 Jul 2021
Malta na sivoj listi zbog pranja novca
Članica Evropske unije našla se u društvu Haitija, Filipija, Južnog Sudana, Sirije i drugih zemalja.
Published On 26 Jun 2021
BiH blizu ‘sive liste’ zbog zakona o pranju novca
BiH treba donijeti novi Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma ili bi se ponovo mogla naći na ‘sivoj listi’ međunarodnih institucija.
Published On 10 May 2021

Razgovaramo o gornjoj granici od 10.000 eura, toliko novca nositi u džepovima je teško, rekla je komesarka Mairead McGuinness.

Otoci su dio britanske ‘paukove mreže’ satelita, u kojoj London utječe na zakone i imenovanja zvaničnika, kažu istraživači.

Više od 650 banaka, 17 bankarskih udruženja i druge finansijske ustanove pomoglo je prijaviti 7.520 lažnih transakcija.

Niz skandala sa visokim profilom je ukazao na slabosti Evrope u sprečavanju protoka prljavog novca kroz njene banke.

Kompanije iz Kanade, Indonezije i Norveške koristile su Mauricijus za izbjegavanje plaćanja poreza, utvrdili su istraživački novinari.

Nebojša Medojević i još 11 osoba optuženo je za stvaranje kriminalne organizacije i počinjenje krivičnog djela pranja novca.

Ovu baltičku državu trese afera od kako je otkriveno da se u toj članici Evropske unije prao novac iz Rusije, Moldavije i Azerbejdžana.

Britanski državljanin iranskog porijekla je, u vrijeme kad je Iran bio pod sankcijama, ‘oprao’ gotovo milijardu eura.

U optužnici protiv bliskih Trumpovih saradnika Manaforta i Gatesa ova otočka država se navodi kao mjesto gdje su prali novac.

Zaposlenici Industrijske i trgovinske banke Kine uhapšeni su pod sumnjom za ‘pranje’ novca, koji su iz Španije slali u Kinu.

Uživo