SAD: Četvero optuženih u okviru istrage o ‘Panamskim papirima’

Američko federalno tužilaštvo je saopštilo da je podiglo optužnice protiv četiri osobe, koje su optužene za umešanost u međunarodnu finansijsku prevaru poznatu kao “Panamski papiri”.

Kako navodi AP, to su prve optužnice podignute u SAD-u za taj skandal i u njima se u 11 tačaka navode optužbe za zaveru, prevaru, izbegavanje poreza i pranje novca.

Optužena su dva nemačka državljanina, jedan Amerikanac te jedan državljanin Paname.

Prevara trajala desetljećima

Reuters navodi da je troje njih već uhapšeno.

Harald Joachim von der Goltz, koji je bio klijent panamske advokatske kuće Mossack Fonseca, uhapšen je u ponedeljak u Londonu; Dirk Brauer, službenik kompanije koja je bila vezana za tu advokatsku firmu, uhapšen je u Parizu 15. novembra; Richard Gaffey, računovođa sa sedištem u SAD-u, uhapšen je u utorak u državi Masačusets.

Tužilaštvo je navelo da advokatska kuća Mossack Fonseca stoji iza zavere, s ciljem da se zaobiđu američki poreski zakoni.

Ta šema prevara trajala je decenijama i obuhvatala je lažne fondacije i kompanije u Panami, Hongkongu i na Britanskim Devičanskim ostrvima, kako bi se sakrili računi od američke poreske službe.

Četvrti optuženi, Ramses Owens, bio je pravnik u Mossack Fonseci i još je na slobodi.

Više od 11 miliona izvještaja

Najozbiljnije tačke optužnice nose mogućnost zatvorske kazne od 20 godina.

“Panamski papiri”, kolekcija od preko 11 miliona tajnih finansijskih izveštaja, predstavljaju ilustraciju kako neki od najbogatijih ljudi na svetu skrivaju svoj novac i izbegavaju plaćanje poreza.

Njih je prvi put objavio nemački list Suddeutsche Zeitung 2015. godne, koji ih je dobio od anonimnog izvora iz Mossack Fonsece, a zatim je delove izveštaja objavljivala štampa širom sveta.

Izvor: Agencije