PROCURILI DOKUMENTI: Otkriveno kako bogataši peru novac

Veliko curenje 11,5 miliona dokumenata iz jedne panamske advokatske kompanije otkriva kako svjetski bogataši, uključujući ruskog predsjednika Vladimira Putina, skrivaju svoj novac, objavio je njemački list Sueddeutsche Zeitung.

Advokatska kompanija Mossack Fonseca, jedna od najzatvorenijih offshore advokatskih kompanija u svijetu, otkriva da je desetljećima nekažnjeno pomagala klijentima da peru novac i izbjegavaju poreze.

Mreža tajnih offshore ugovora i visokih pozajmica u vrijednosti od dvije milijarde dolara vodi do Vladimira Putina, navode otkriveni dokumenti, nazvani “Panama Papers” (Dosje Panama), koji pokazuju da je taj novac učinio “nevjerovatno bogatim” najbliži krug ljudi oko ruskog predsjednika.

Iako se ime ruskog predsjednika ne pojavljuje ni u jednom od dokumenata, podaci otkrivaju da postoji obrazac: njegovi prijatelji su zaradili milione od poslova koji izgleda nisu mogli da prođu bez Putinovog pokroviteljstva.

Dokumenti ukazuju na to da je Putinova porodica imala koristi od tog novca.

Taj lanac počinje u Panami, ide preko Rusije, Švicarske i Kipra, a uključuje i privatno skijalište, gdje se udala Putinova mlađa kćerka 2013. godine, prenosi Tanjug.

Dokumenta iz Paname posebnu pažnju posvećuju najboljem prijatelju ruskog predsjednika Sergeju Rolduginu, koji je Putina upoznao sa njegovom bivšom ženom Ljudmilom, a bio je kum i njegovoj starijoj kćerki Mariji.

Otkrića o Nawazu Sharifu, Jackieju Chanu, Lionelu Messiju…

Podaci otkrivaju lanac za pranje novca kojim je rukovodila Banka Rusija, koja je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije poslije ruske aneksije Krima.

Predstavnici Ministarstva finansija SAD tvrdili su krajem januara za BBC da je ruski predsjednik Vladimir Putin korumpiran i da američke vlasti znaju za to “mnogo godina”.

“Vidjeli smo kako omogućava bogaćenje svojih prijatelja, bliskih saradnika i kako marginalizira one koje ne vidi kao prijatelje, koristi državna sredstva. Bilo da je riječ o ruskom energetskom bogatstvu, ili o drugim državnim ugovorima, upravlja onima kojima vjeruje da će mu služiti, a isključuje one za koje to ne misli. Za mene, to je slika korupcije”, rekao je tada za emisiju “Panorama” Adam Zubin, koji nadgleda provođenje sankcija američkog Ministarstva finansija prema Rusiji.

Putinov glasnogovornik je to demantirao, rekavši da “nije potreban odgovor ni na jedno od ovih pitanja, jer su ona čista fikcija”.

“Mislim da će Kremlj danas osjećati olakšanje, iz brojnih razloga. Znali su da se ovo sprema, jer je prošle sedmice glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao da će novinari objaviti, kako se izrazio, plaćene informacije čija je svrha diskreditirati predsjednika i na koje se ne bi trebala obraćati pažnja. Državni televizijski kanali u Rusiji za sada sve ignoriraju, a vijest su objavile tek malobrojne preostale nezavisne medijske kuće”, javlja iz Moskve Rory Challands, novinar Al Jazeere.

On dodaje da je više razloga što Kremlj osjeća olakšanje.

Prvi je to što nema čvrstih dokaza koji ukazuju direktno na ruskog predsjednika Vladimira Putina. “Njegovi saradnici su spomenuti, ali Putinovo ime je, čini se, baš zgodno, izostavljeno. A to, rekao bih, ruskom predsjedniku omogućava da poriče umiješanost”.

Količina informacija

Također, sama količina informacija koje su procurile i broj spomenutih osoba umirit će Kremlj, jer neće samo rusko vodstvo morati odgovarati na pitanja, nego brojni ljudi širom svijeta, uključujući islandskog premijera i predsjednika Ukrajine Petra Porošenka, ali i bivšeg katarskog emira, saudijskog kralja i bivšeg premijera Gruzije Bidzinu Ivanišvilija, dodao je novinar Al Jazeere.

“Neki od najbogatijih i najmoćnijih ljudi na svijetu spomenuti su u dokumentima koji su procurili. Ovo je velika stvar, i ne tiče se samo Rusije”.

Mossack Fonseca osnivao je offshore kompanije koje su pod kontrolom premijera Islanda Sigmundura Davida Gunnlaugssona i Pakistana Nawaza Sharifa, kralja Saudijske Arabije Salmana bin Abdulaziza bin Abdulrahmana Al Sauda, predsjednika Argentine Mauricija Macrija i koje se dovode u vezu sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom, pokazuje istraživanje, navodi Mreža za istraživanje kriminala i korupcije – KRIK – koja je učestvovala u istrazi.

Ukrajinski predsjednik Petar Porošenko, koji se pozicionirao kao reformator u državi koju je potresala korupcija, također je povezan sa fiktivnim kompanijama. Fond na Britanskim Djevičanskim otocima imao je i otac britanskog premijera Davida Camerona.

“Nikad nisam skrivao svoju imovinu”, ustvrdio je islandski premijer Sigmundur David Gunnalugsson, osumnjičen da je skrio milione dolara na britanskim Djevičanskim otocima, prenosi AFP.

Kineski dužnosnici

Visoki dužnosnici kineskog režima, među njima Denx Jiagui, suprug starije sestre kineskog predsjednika Xi Jinpinga, kao i Li Xiaolin, kći bivšeg kineskog premijera Li Penga također su sklanjali novac u porezne oaze preko panamske advokatske kompanije, piše AFP.

Godine 2009., kada je njegov šogor bio član moćnog stalnog odbora Politbiroa Kineske komunističke partije, ali ne i predsjednik, Deng je postao jedini dioničar dva ‘paravan’ poduzeća na britanskim Djevičanskim otocima, otkriva Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara (ICIJ).

U junu 2012. agencija Bloomberg  otkrila je da Deng Jiagui i njegova supruga posjeduju više stotina miliona dolara u nekretninama i vrijednosnim papirima.
Otkako je stupio na vlast krajem 2012.,  predsjednik Xi Jinping ističe da mu je cilj iskorijeniti korupciju.

Dokumenti ICIJ-a otkrivaju i da se kći bivšeg premijera Li Penga u vrijeme kada je bio na dužnosti koristila uslugama zaklade u  Liechtensteinu, koja je bila povezana s kompanijama registriranom na Djevičanskim otocima.

Svijet nogometa, već načet višemjesečnim skandalom čelnika FIFA-e, također je upleten u poslovanje s panamskom poreznom oazom, pokazuju dokumenti. Četiri od 16 čelnika Međunarodne nogometne federacije koristili su se offshore kompanijama koje je osnovao ured Mossack Fonseca.

I Michel Platini navodno se koristio uslugama advokatske Fonseca, a dokumenti otkrivaju i dvadesetak imena nogometnih zvijezda, među kojima su igrači Barcelone, Real Madrida ili Manchester Uniteda, a navodi se i ime Lionela Messija.

U dokumentima se nalaze imena barem 33 osobe i kompanije koje se nalaze na crnoj listi vlade Sjedinjenih Američkih Država zbog dokaza da su poslovali sa meksičkim narkobosovima, ali i oružanim organizacijama poput Hezbollaha.

U bazi se pojavljuje 29 milijardera sa Forbesove liste 500 najbogatijih ljudi na svetu, a među klijentima Mossack Fonseca su i poznati glumac Jackie Chan, koji je posjedovao šest kompanija.

Velike afere

Dosijei sadrže nove detalje o velikim aferama, od najozloglašenije pljačke zlata u Engleskoj do slučaja korupcije u koji su bili uključeni čelnici FIFA-e, tijela koje upravlja međunarodnim nogometom.

Dokumenti također jasno pokazuju da velike banke igraju značajnu ulogu u formiranju kompanija. Baza sadrži podatke o više od 15.300 kompanija koje banke osnivaju za klijente koji žele da posluju u tajnosti, prenosi KRIK.

Dokumente je nabavio Sueddeutsche Zeitung, dnevnik iz Minhena, prenosi Hina.

Podijelio ih je s Međunarodnim konzorcijem istraživačkih novinara iz Washingtona i drugim medijima.

“Panama Papers sastoje se od 2,6 terabita podataka, 11,5 miliona dokumenata i 214.000 fiktivnih kompanija: riječ je o najvećem curenju podataka s kojim su se novinari ikad susreli”, ističe list.

Izvor: Al Jazeera i agencije


Povezane

Više iz rubrike Svijet
POPULARNO