Krivična istraga protiv HSBC-a

Francuske vlasti su pokrenule zvaničnu krivičnu istragu protiv najveće britanske banke HSBC, zbog navodniih poreskih prevara njene švicarske podružnice.

Banka je u četvrtak saopćila da je ta optužnica “bez pravne osnove”, prenosi AP.

Banka sa sjedištem u Londonu je objavila da su francuske vlasti zatražile kauciju od milijardu eura, dok traje istraga o navodnim nezakonitim aktivnostima iz 2006. i 2007. godine.

HSBC-ov švicarski ogranak  našao se pod istragom u nekoliko zemalja nakon što su procurili dokumenti koji sugeriraju da je banka pomogla imućnim klijentima širom svijeta da izbjegnu plaćanje poreza i sakriju milione dolara.

U tajnim dokumentima navodi se da su zaposleni u ovoj banci bili svjesni namjere klijenata da novac sakriju od vlasti.

Bivši uposlenik HSBC-a, Herve Falciani, dao je podatke francuskim poreskim vlastima 2008. godine.

Pokretanje istraga

Francuska je te podatke podijelila sa drugim zemljama te pokrenula istrage.

Glasnogovornik francuskog tužioca za finansijske prevare, Franck Charon, kazao je da je protiv britanske banke u srijedu pokrenuta zvanična krivična istraga, nakon dugogodišnje francuske istrage o poreskim prevarama.

On je potvrdio da je  izrečena kaucija od milijardu eura kao mjera garancije da će banka učestvovati u sudskom procesu, ako dođe do njega, te da bi osiguralo da HSBC plati moguće kazne i odštete.

U saopćenju objavljenom u četvrtak, HSBC je naveo da je “odluka francuskog suda bez pravne osnove i da je kaucija neopravdana i pretjerana”.

Banka je dodala da će se “snažno” braniti u svim pravnim postupcima.

Izvor: Agencije