Kad se zlato prefarba u srebro
Bivši partner svjetske revizorske kuće Ernst and Young objašnjava za Al Jazeeru kako je otkrio da se zlato, vrijedno više milijardi dolara, farbalo u srebro kako bi se zaobišle carinske regulacije. Tim se zlatom, koje vodi prorijeklo iz konfliktnih zona širom svijeta, u ovom slučaju trgovalo u Dubaiju.
Dubai je najveće svjetsko tržište za trgovinu zlatom. Grad je godinama radio na svojoj reputaciji i otklanjanju briga da cijenjeni metal, koji prolazi kroz rafinerije i trgovine, nema pravilne papire o porijeklu i ispunjene kriterije koje zahtijevaju Ujedinjeni narodi i drugi regulatori kako bi se obustavila trgovina zlata iz ratom zahvaćenih zona u Africi.
Zato je svjedočenje ovog čovjeka bitno. Amjad Rihan je predvodio tim revizora Ernest and Younga, čiji je klijent jedna od najvećih rafinerija u Dubaiju, javlja iz ovog grada reporter Al Jazeere Laurence Lee.
“Moj tim je dobio zadatak da napravi reviziju rafinerije zlata u Dubaiju. Otkrili smo da rafinerija radi suprotno pravilniku lokalnih regulatora i regulatora iz Velike Britanije, koji služe za sprečavanje trgovine zlata iz ratnih zona”, kaže Rihan.
Transakcije u milijardama
Tvrdi da se prvi alarm oglasio kada su vidjeli da se velikim količinama zlata trguje u gotovini.
“Jedna od rafinerija je za samo godinu dana imala novčane transakcije u vrijednosti od 5,2 milijarde dolara”, dodaje Rihan.
I to Vam je bilo sumnjivo?
“Vrlo sumnjivo. Cijeli svijet tvrdi da trgovina zlatom mora biti transparentna. A jednom kada platite gotovinom gubi se transparentost i porijeklo. U gradu poput Dubaija, gdje imate mnoštvo banaka, nije neobično da se pojavi neko s velikom količinom zlata i odšeta s aktovkom punom novca”, tvrdi Rihan.
On navodi da je njegov tim otkrio kako je velika količina zlata dopremljena iz Maroka tako što je prefarbana u srebro.
“Moj tim je otišao na Souk, poznatu tržnicu u Dubaiju, gdje jedna od rafinerija zlata ima svoju prodavnicu. Vlasnik im je pokazao kako se uvozi zlato. Pitao ih je: ‘Šta mislite, šta je ovo?’ Svi iz tima su rekli: ‘Srebro.’ Ispred njih je stajalo blizu 75 kilograma srebra u polugama. Vlasnik se nasmijao i rekao: ‘Neee, to nije srebro.’ Zagrebao je jednu od poluga i pojavilo se zlato”, priča Rihan.
Kršenje ključnih regulacija
Sve ove afere navedene su u revizorskom izvještaju Ernst and Younga i ocijenjene kao “kršenje nekoliko ključnih regulacija.” Međutim, izvještaj rafinerije zlata nikad nije objavljen. Londonska grupa za kontrolu tog tržišta smatra da je izvještaj morao biti objavljen.
“Riječ je o zlatu iz ratnih zona. Rafinerije su trebale nadzirati lanac nabavke, kako bi osigurale da zlato iz zemalja poput Konga ili Sudana ne dospijeva na svjetsko tržiše. Revizorski izvještaj nezavisne kuće treba osigurati da se takve stvari ne događaju, što se u ovom slučaju nije desilo”, kaže Annnie Dunnebacke iz Grupe Global Witness.
Grupa Global Witness tvrdi da ima dokaze o tragu koji spaja zlato iz Konga s trgovinom u Dubaiju. Ipak, tvrde da dokaz o stvarnoj prodaji tog zlata, za sada, nije dovoljno ubjedljiv. Regulator iz Dubaija i rafinerija zlata tvrde da su uveli promjene, kako bi pooštrili revizorske procedure i povećali transparentnost. Ono što niko ne poriče je da se praksa u posljednjih nekoliko mjeseci u najmanju ruku može okarakterizirati sumnjivom.
Izvor: Al Jazeera