Britanska banka oprala 250 milijardi dolara

Britanska Banka Standard Chartered optužena je za pranje više od 250 milijardi dolara iranskog novca.

Američki finansijski regulator navodi da je u razdoblju od 2001. do 2010. ova banka sakrila 60.000 transakcija iranskih finansijskih institucija.

Vlasti Sjedinjenih Američkih Država naredile su britanskoj banci da se pripremi za saslušanje 15. avgusta, a prijeti joj i oduzimanje bankarske licence.

‘Milionska zarada’

Optužbe na račun banke Standard Chartered mnogo su teže u odnosu na one protiv HSBC-a, banke koja je također optužena za pranje novca.

“Skoro deset godina, SCB je bila u zavjeri s iranskom Vladom i od regulatora prikrivala 60.000 tajnih transakcija, u iznosu od najmanje 250 milijardi dolara, od čega je SCB zaradila više miliona dolara”, navodi se u  saopćenju Njujorškog ureda za finansijske usluge.

Kako tvrde regulatori, uglavnom se radilo o transferima američkih dolara iz iranskih banaka, uključujući centralnu banku te zemlje, koje su bile pod strogim sankcijama američke Vlade.

Regulatori su kazali da je Standard Chartered falsificirao zapise o transakcijama i sprečavao nadzor “u očiglednoj namjeri da zaradi stotine miliona dolara po svaku cijenu”.

Izvor: Agencije