Hrvatska na ‘sivoj listi’ globalne organizacije za nadzor finansijskog kriminala

Radna grupa za finansijsko djelovanje (FATF), međunarodna organizacija za nadzor finansijskog kriminala, saopćila je da je državu članicu EU-a Hrvatsku dodala na svoj takozvani “sivi popis” zemalja ili onih pod “pojačanim nadzorom”.

Ovaj potez čini Hrvatsku jedinom državom EU-a na spisku, koji također uključuje Ujedinjene Arapske Emirate, Panamu i Mali, a dolazi kao odgovor na nedostatke u sprečavanju pranja novca i “finansiranja terorizma” u zemlji.

“Kada FATF stavi jurisdikciju pod pojačani nadzor, to znači da se zemlja obavezala na provođenje Akcijskog plana za brzo rješavanje identificiranih strateških nedostataka unutar dogovorenih rokova”, stoji u saopćenju nadzornog tijela.

“Nove jurisdikcije koje podliježu pojačanom nadzoru odnose se na Kamerun, Hrvatsku i Vijetnam.”

FATF sa sjedištem u Parizu, koji je ove sedmice održao jedan od svojih redovnih plenarnih sastanaka, međuvladina je organizacija koja podržava borbu protiv pranja novca i “finansiranja terorizma” postavljanjem globalnih standarda i bavi se provjerom da li zemlje poštuju te standarde.

Pranje novca

T Raja Kumar, predsjedavajući organizacije, rekao je novinarima da se Hrvatska obavezala na akcijski plan za poboljšanje svoje usklađenosti i pozvao zemlju da taj plan provede “što je prije moguće”.

Hrvatski akcijski plan, među ostalim, uključuje “procjenu rizika povezanih sa zloupotrebom pravnih osoba i pravnih poslova te korištenjem gotovine u sektoru nekretnina”, navodi se u saopćenju nadzornog tijela.

Tijelo je u petak ponovilo u izjavi da bi “sve jurisdikcije trebale biti oprezne u pogledu trenutnih i novih rizika od zaobilaženja mjera poduzetih protiv Ruske Federacije u cilju zaštite međunarodnog finansijskog sistema”.

FATF je suspendirao članstvo Rusije u februaru.

Tijelo je u petak također objavilo da nakon sastanka u junu nijedan trenutni član sive liste nije uklonjen s nje.