Dosje Panama: Zemlje regije vode istrage

Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara objavljuje bazu podataka pravnih i fizičkih subjekata obuhvaćenih aferom Dosje Panama na Balkanu.

Direktor farmaceutske kompanije Bosnalijek u BiH Nedim Uzunović, čije se ime spominje u Dosjeu Panama, tvrdi kako u njegovom slučaju ne postoji ništa sporno.

Istakao je da offshore kompanije nisu nelegalne. Smatra neozbiljnim spominjati osobe i poduzeća u tom kontekstu.

Rekao je kako je sve što je radio u skladu sa zakonom te da Bosnalijek, čiji je direktor, sa offshore kompanijom Seretta Investments Limited, koju je osnovao, nikada nije imao bilo kakav poslovni odnos.

Iz Tužilaštva BiH kratko su odgovorili kako prate razvoj situacije vezano uz slučaj “Panama”. Ne mogu davati dodatne komentare.

Poreska uprava Srbije prati i provjera navode iznesene u slučaju Dosjea Panama, u saradnji sa drugim državnim organima, saopćeno je iz Poreske uprave te zemlje.

Registar stvarnih vlasnika

Ministarstvo finansija Republike Hrvatske saopćilo je da istražuje informacije objavljene u Dosjeu Panama.

U okviru istrage Međunarodnog konzorcija istraživačkih novinara objavljen je popis 38 osoba u Hrvatskoj, koje su poslovale posredstvom offshore kompanija.

“Ističemo da, sukladno hrvatskim zakonima i međunarodnim standardima, nije moguće javnosti prezentirati koje su mjere i radnje poduzete, jer se radi o prikupljaju i analiziranju podataka koji imaju tajni karakter. Jedna od važnih mjera koju će Ministarstvo financija, odnosno Vlada Republike Hrvatske poduzeti s ciljem borbe protiv poreznih utaja i prijevara, te porezne evazije, i s time povezanog pranja novca i financiranja terorizma je i uspostava Registra stvarnih vlasnika“, navodi se u saopćenju.

Hrvatske službe, također kažu u Ministarstvu, tražile su određene podatke i informacije od srodnih stranih službi, koje bi mogle pomoći u tome da se utvrdi je li riječ o nezakonitom poslovima.

Brzina i opseg dobijanja tih informacija, ističe se, ovisi o zakonodavstvu tih stranih država.

Ljudi iz Hrvatske koji su osnivali offshore kompanije: Zoran Jurić, Vedran Manojlović, Zlatko Garac, Domagoj Vuković, Gordan Bubek, Sandro Baričević, Miroslav Bobić, Denis Borović, Dubravka Borović, Marijan Pavelić, Miroslav Antunović, Berislav Maleš, Milan Holjevac, Stjepan Bilaver, Sanja Bubek, Klaud Marelić, Jerko Filipović, Marko Kordiš, Eljver Raca, Dragica Parlović, Davorin Tepeš, Danilo Lacmanović, Željko Smolić, Chernyavskyy Dmytro, Miroslav Pliso, Preeti Hooda.

Na popisu offshore kompanija su: Adnil Limited, Apache Sky Limited, Apwind Limited, Aviva Trading Ltd, Bauwood Limited, BL Media Group Ltd, Bolisford Ltd, Central European Property Company Corp., Cosico Ltd, Denevian Ltd, Genex International Ltd, Greenfield Group Inc, I Consulting Inc, Norsford Ltd, Regent 4 Ltd, Thillay Limited i Vapi Business Group Ltd.

U bazi se nalazi i nekoliko adresa na kojima se nalaze kompanije ili stanuju građani koji su u bazi ICIJ-a: Križanićeva 11a, Zagreb; Turanj 43, Karlovac; Obala 2, Punat; F. Vrančića 8, Zagreb; Drenovačka 3, Zagreb; Greenfield Group Inc. Drenovačka 3, Zagreb; Mardeganijeva 43, Pula; Sealo Debeljak Z. P. Sukosaw, Zadar; Sredrnjak 61, Zagreb i Sulekova 30, Zagreb.

U Srbiji su na popisu offshore kompanija: A. D. Agrohem, Novi Sad; First Global Brokers a. d., Alysun Marketing Ltd., AQUA ART Ltd., D'Agostino Group Ltd., Demaine Limited, FINALHIT Ltd., Intermater Limited, Jotax Ltd., SAPIS LTD., TETRA HOLDERS Ltd.

U bazi se nalazi i nekoliko adresa na kojima se nalaze kompanije ili stanuju građani koji su u bazi ICIJ-a:  Milovana Jankovića, Beograd; Bojovića, Beograd; Ace Joksimovića, Beograd; Miročka, Beograd; Čakorska, Beograd; G. Jovanova, Beograd; Desanke Maksimović, Beograd; Njegoševa, Beograd; Omladinskih brigada 41/81, Beograd; Otona Župančića 8/26, Beograd; Proleterske solidarnosti 67, Beograd; Ribarska ulica 6, Beograd; Zmajevačka 35, Beograd; Timočka, Aleksandrovac; Vladimira Popovića, Beograd; Zmaj Jovina, Beograd.

Planetarna istraga

Ljudi iz Srbije koji su osnivali offshore kompanije su: Branko Minčeski, Irena Cvetić, Dejan Lekić, Milan Popović, Miloljub Cvetić, Milovan Roganović, Duško Perović, Dragiša Marinković i Aleksandar Vasiljević.

Osobe iz Crne Gore koje su osnivale offshore kompanije su: Roger Caurla, Vladan Kovačević, Dragan Vujačić, Srđan Stanković, Darko Perović, Nikola S. Ćetković, Ivanka Kilibarda, Milan Komijenović, Damjan Glušica, Miloš Proroković, Božidarka Komljenović, Mileva Radulović, Zvonko Vasović, Ronald Peter Mortendorfer, Filip Vujošević, Slobodan Perović, Branko Vujošević i Aco Mrdak.

Na popisu offshore kompanija u Crnoj Gori je NCT 2000 D.O.O.

Planetarna istraga počela je nakon curenja miliona dokumenata koji otkrivaju da su svjetski bogataši, državnici, Svjetska nogometna federacija (FIFA), 140 istaknutih političara, skrivali novac u poreznim oazama preko advokatske kompanije Mossack Fonseca, koja objavu dokumenata naziva “zločinom” i “napadom na Panamu”.

Istraga, u kojoj sudjeluje novinarski konzorcij od 100 dnevnih listova, odnosi se na period od gotovo 40 godina (od 1977. do decembra 2015) te pokazuje da su neke kompanije registrirane u poreznim oazama korištene za pranje sumnjivog novca, trgovinu oružjem i drogama te za utaju poreza.

Političari su najavili borbu protiv globalne offshore industrije.

Mossack Fonseca je, sudeći prema dokumentima, otvorila više od 200.000 offshore firmi u poreznim oazama, a među njima se, navodno, nalazi veliki broj onih čiji su vlasnici prijatelji ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Izvor: Al Jazeera i agencije


Povezane

Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara danas objavljuje bazu podataka pravnih i fizičkih subjekata obuhvaćenih istragom “Panama papers”. Naša gošća je Miranda Patrucić, novinarka istraživačica Međunarodnog konzorcija istraživačkih novinara (ICIJ-a).

Više iz rubrike Balkan
POPULARNO