Pranje novca

Asif Ali Zardari i njegova sestra sumnjiče se da su prali novac preko lažnih kompanija i bankovnih računa.
Prema Vatikanu, presuda Angelu Proiettiju od ključne je važnosti u kontekstu napora u borbi s financijskim kriminalom.
Michel Temer se sumnjiči za korupciju i pranja novca otkrivenih u istrazi o koncesijama za luke.
Deutsche Bank
Banka je obavila transakcije vrijedne31 milijardu eura više nego što se prije mislilo za upitne fondove Danske Bank.
Nebojša Medojević i još 11 osoba optuženo je za stvaranje kriminalne grupe i počinjenje krivičnog djela pranja novca.
Podignute su nove optužnice za pranje novca protiv finansijera koji su u bjekstvu, izdati nalozi za njihovo hapšenje.
Oglasi